1分彩彩票骗局佛山女商人集资诈骗十亿被捕 八千万购豪宅豪车

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:彩神快三_彩神快三官方

A-A+2013年5月10日10:02:46金羊网-羊城晚报评论

  佛山市南海区一名仅有初中文化、叫安白凤的女商人日前因涉嫌集1分彩彩票骗局资诈骗10.78亿元被批捕,其中八千多万元被其用以购买豪宅图片、豪车而挥霍一空。

  从唐美群非法集资近5亿元被判死缓,到邓倩娴非法集资2亿元诈骗15000多万元,再到如今白凤的涉案金额逾10亿元,短短几年间,佛山民间非法集资案令人1分彩彩票骗局侧目。有金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其“摆到台面上来”,例如都要借鉴浙江省温州市即将出台的民间融资登记管理制度。

  诱饵 “银行过桥业务”

  资料显示,白凤生于1970年4月,佛山市南海人,初中文化。早在10年前,白凤就现在刚始于做生意,从工商部门的登记信息来看,她的经商生涯颇多变动,早年经营的店铺均已被注销,只有1505年开设的一家卫浴产品经营部仍未注销。

  2011年10月20日,白凤开办了南海区乐道坊家居经营部。这家地处南海区海五路1分彩彩票骗局某小区首层的家具店,占用了8个铺位,装潢古色古香,专售高档家具。长达四十米的铺位,很容易给你虽然白凤是做“大生意”的。

  白凤非法集资的核心要素是办理“1分彩彩票骗局银行过桥业务”——可能性某企业有一笔贷款到期而暂时无力还贷,便都要找资金先行垫付,随后立即向银行申请新的贷款,审批下来后再将之还给帮忙还贷者,同去支付一定的利息作为报酬。这可是“银行过桥业务”。

  据白凤称,通过她与银行部门的关系制作虚假的银行流水清单,并以此作为企业平时的业务交易证明,造成企业有小量资金流的假象,让银行相信企业有能力还款,以便继续向该企业放贷。

  李某是佛山某贸易公司的负责人,他是白凤的“债主”之一。他告诉警方,2012年9月,白凤找到他,称其“银行过桥业务”突然跳出资金周转困难,希望他都要借些1分彩彩票骗局钱,利息按日息千分之二点五计算。因听信白凤上述言论,当月李某就借给白凤八九千万元人民币,那此钱白凤变快都按时连本带利还给了他。2012年10月,白凤又找到李某借款,李某于是分10笔共借给白凤15070万元人民币,不过这次则石沉大海。

  一位借了6900万元给白凤的食品公司梁姓老板陈述,白凤向他租了上述家具店所在的四个铺位,并游说他借钱给她做“银行过桥业务”,起初他并未理会,但白凤随后搞懂有些银行信贷单据以证明其确有能力运作这门“生意”,梁老板信以为真,于2011年12月现在刚始于借钱给白凤,日息按3厘到4厘计。

  向警方陈述的19位债权人中要花费有10人提到白凤以做“银行过桥业务”为由向给我们 借钱,但没办法 一名债权人知道她究竟在那此银行帮企业做那此“业务”。

  关于“银行过桥业务”,佛山市银行业研究会专职副会长陈介木介绍,使用“过桥资金”还贷,一般都要银行书面承诺发放新贷款,但实际上银行极少出具书面承诺材料,多是经办人出于留住客户或为应付考核催还贷款的目的而做出的口头承诺;即使集资人真的是在做“银行过桥业务”,若新贷款贷不下来,债权人也难以讨回买车人借出去的钱。

  潜规则 放长线钓大鱼

  目前初步查明,2010年7月至2012年10月期间,白凤以虚构的办理“银行过桥业务”和为企业“做数”业务为由,按日息千分之二至千分之五及月息百分之五的高息为诱饵,分别向李某等15人借款,共约集资10.78亿元人民币。

  根据债权人的叙述,白凤向给我们 借钱的有一一四个“潜规则”是:先借一笔数额较小的款项,承诺高息,有随后变快将本金和利息注销,过一段时间再向给我们 借更多的钱。可能性尝到了甜头,债权人也乐意继续向其借款。

  白凤买车人交代,1507年至1508年间,没办法 人找她借钱,并承诺都要高息偿还,她虽然有利可图,但对方要的也有小数目,她根本没没办法 多钱,于是便向他人借钱再转借出去,从中牟利。白凤说,现在刚始于时,那买车人的确按承诺支付给她非常高的利息,有随后她也积极为其筹钱,可到了随后,给我们 现在刚始于不按时还钱,而她的债主又追得很紧,于是就想到了编造“银行过桥业务”等谎言以便向更多人借更多钱,从而达到“拆东墙补西墙”的目的。至此,她彻底走上了非法集资这条路。

 [1] [2] [下一页]